Заседание советов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» (27 февраля 2015 года, г. Москва)

В соответствии с предложенной повесткой дня заседания советом партнерств «РОДОС» были рассмотрены следующие вопросы и приняты соответствующие решения:

1. О выполнении решений общего собрания членов партнерств и совета партнерств «РОДОС»:

«Принять к сведению информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллина о выполнении решений очередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» от 24 апреля 2014 года, а также совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» от 28 августа 2014 года».

2. Предварительные итоги работы партнерств «РОДОС» в 2014 году:

о проекте отчета совета партнерств «РОДОС» по итогам работы в 2014 году:

«Одобрить проект отчета председателя совета партнерства «РОДОС» В.А. Ноздрачева по итогам работы совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в 2014 году»;

о проекте годового отчета директора и исполнительного органа управления партнерств «РОДОС» по итогам работы в 2014 году:

«Одобрить проект отчета директора директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллина по итогам работы в 2014 году.

Рекомендовать С.Х. Хайбуллину для отчета на очередном годовом общем собрании членов партнерств «РОДОС» подготовить презентацию с отражением основных (приоритетных) направлений деятельности партнерств «РОДОС» и выполненных по ним мероприятиям»;

об итогах работы по совершенствованию нормативного правового регулирования проектно-изыскательской деятельности в 2014 году:

«Принять к сведению информацию заместителя директора партнерства Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» С.А. Белякова по итогам работы партнерств «РОДОС» в вопросах совершенствования нормативно-правового регулирования проектно-изыскательской деятельности в 2014 году.

Поручить директору Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллину:

по согласованию с членами совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» создать рабочую группу по реализации Плана работы по нормативно-правовому урегулированию проблем, имеющих место в профессиональной деятельности членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в области подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий;

обеспечить контроль прохождения предложений (инициатив) партнерств «РОДОС» по совершенствованию нормативных правовых актов в интересах членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в соответствующих органах и структурах управления»;

о предварительных итогах исполнения сметы партнерств «РОДОС» в 2014 году:

«Одобрить предварительный отчет главного бухгалтера Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» Л.А. Сахаровой об итогах исполнения сметы партнерств «РОДОС» в 2014 году»;

отчет об итогах работы специализированных органов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» иНП «РОДОС» в 2014 году:

«Одобрить отчет директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллина о работе специализированных органов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в 2014 году.

Рекомендовать председателю совета партнерств «РОДОС» В.А. Ноздрачеву и директоруПартнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллину активизировать работу специализированных органов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» по рассмотрению на своих заседаниях материалов организаций, систематически нарушающих требования внутренних документов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС»».

3. О работе органов управления партнерств «РОДОС» в 2015 году:

о проекте приоритетных направлений деятельности партнерств «РОДОС» на 2015 год:

«Одобрить проект приоритетных направлений деятельности Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» на 2015 год»;

о проекте сметы доходов и расходов партнерств «РОДОС» на 2015 год:

«Одобрить проект сметы доходов и расходов партнерств «РОДОС» на 2015 год»;

о созыве очередного годового общего собрания членов партнерств «РОДОС» (дата, место, время), формировании проекта повестки дня:

«Согласиться с предложением исполнительного органа управления Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» о назначении даты проведения очередного годового общего собрания членов партнерства «РОДОС» 20 апреля 2015 года в Москве. 

Директору Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллину до 1 апреля т.г. направить в рабочем порядке на согласование членам совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» проект повестки дня очередного годового общего собрания, а также определить непосредственное место его проведения».

4. О подтверждении полномочий председателя совета партнерств «РОДОС»:

«Рекомендовать общему собранию членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» подтвердить полномочия председателя совета партнерств «РОДОС» В.А. Ноздрачева на 2015 год».

5. О ротации действующего персонального состава совета партнерств «РОДОС» в 2015 году

«Председателю совета партнерств «РОДОС» (Ноздрачев В.А.) совместно с директором Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) руководствуясь пунктом 7 положения о советеПартнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» направить членам Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС», а также членам совета Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС»уведомления о необходимости ротации действующего персонального состава советаПартнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» в 2015 году в соответствии с требованиями устава и внутренних документов  Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» с приложением соответствующей пояснительной записки (справки).

Согласиться с необходимостью рассмотрения на ближайшем заседании советапартнерств «РОДОС» (до проведения очередного годового общего собрания членов партнерств «РОДОС») кандидатур подлежащих ротации в 2015 году».

6. О состоянии уплаты членских взносов членами партнерств «РОДОС»:

«Принять к сведению информацию заместителя директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» И.Ф. Ребровой о состоянии уплаты членских взносов в 2014 году.

Согласиться с предложением исполнительного органа управления Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС», о применении к членам Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС»мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями внутренних документов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС», предварительно рассмотрев их на контрольной и дисциплинарной комиссияхПартнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС»».

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерств «РОДОС» за 2014 год:

«Принять к сведению информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» С.Х. Хайбуллина о необходимости проведения аудиторской проверки партнерств «РОДОС» за 2014 год и о коммерческом предложении Партнерству «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» закрытого акционерного общества «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» (ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»).

Назначить ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» для проведения независимой аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» за 2014 год, при этом согласиться со стоимостью каждого договора в сумме 150 000 рублей».

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов партнерств «РОДОС»:

«Согласиться с предложением дисциплинарной комиссии Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» о применении  к члену Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» обществу с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ООО «Капитал-Строй») меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления на срок до 60 дней действия ранее выданного свидетельства.

Согласиться с предложением  дисциплинарной комиссии НП «РОДОС» о применении  к члену НП «РОДОС» обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «КОСМОС» (ООО «НПО «КОСМОС») меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления на срок до 60 дней действия ранее выданного свидетельства».

9. Разное:

об очете об участии партнерств «РОДОС» в 5-ой международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА» (13-15 октября 2014 года, г. Москва) и планах по участию в выставке в 2015 году:

«Одобрить отчет директора Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» об итогах участия партнерств «РОДОС» в 5-ой международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА» и планах по участию в выставке в 2015 году.

Согласиться с использованием исполнительным органом управления Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» членских взносов в размере 134 238,20 рублей по статье «Вознаграждение членам специализированных органов» на частичную уплату расходов за участие партнерств«РОДОС» и их членов в 5-ой международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА».

Рекомендовать общему собранию членов Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС»утвердить использование исполнительным органом управления Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС» членских взносов по статье «Вознаграждение членам специализированных органов» на частичную уплату расходов за участие партнерства в 5-ой международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА».

Согласиться с предложением об участии партнерств «РОДОС» в 2015 году в 6-ой международной специализированной выставке-форуме «ДОРОГА»»;

о вступлении НП «РОДОС» в Ассоциацию изыскателей.

Формализованные решения в виде протоколов заседания совета партнерств «РОДОС» от 27 февраля 2015 года смотрите в соответствующих подразделах раздела «Органы управления» на сайтах Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС» и НП «РОДОС».